Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: - основной канал - резервный канал (на английском) - обсуждения для сообщества - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) - подписка на закрытый канал - стикеры - эмодзи - аналитический Кабба....
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: - основной канал - резервный канал (на английском) - обсуждения для сообщества - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) - подписка на закрытый канал - стикеры - эмодзи - аналитический Кабба....
Анализ сайта и приложения, сотни и тысячи пострадавших, анализ крупных транзитных и консолидирующих адресов в TokenScope (объём перемещений более $100 млн), 2 сцены расследований в Arkham (5-6 адресов крупных с перемешиванием), рекомендации от DeepSeek, атрибуты транзакций в функционале Arkham, техники поиска следов (известные субъекты) и поиска....
Анонс авторского курса - Введение в технологии распределенных реестров для получения криминалистически значимой информации. Который включает в себя 2 занятия по 1,5 - 2 часа и практическое задание. Они запланированы на 12.12.2025 в 11-00 и 16.12.2025 в 11-00. После чего будет выдан авторский сертификат. На занятиях расскажу про основные понятия....
Анализ мошеннического чата технической поддержки в телеграм (MyEtherWallet Official Support). Исследование атрибутов сайта мошенников в whois сервисе (dapponlinetoolkit.com) которому около 2-х мес. Обзор сайта сервиса Dapp Online Toolkit и его функциональных возможностей (очень широкий спектр проблем). Выявление возможности подключения к криптов....
Анализ и блокировка сайта мошеннической криптобиржи Pulse Node. Отражены вовлечение в торговлю криптовалютой через соцсети и покупка USDT в обменнике в Москва Сити, за заемные средства. Установлено отсутствие договора на брокерские и иные услуги. Коснулся страхового депозита от техподдержки биржи и невозможности вывода средств, под предлогом зам....
Анализ сайта и признаков лжебиржи TREK. Проверка лицензии в FinCEN и отсутствие договора. Исследование транзитных адресов и крупных консолидирующих, выявление выводов на биржи и обменники. Получение атрибутов адреса по объёму средств и количеству транзакций в TokenScope. Анализ адреса с похищенными средствами для получения дополнительной информа....
Анализ канадской пирамиды Orastai с просроченной лицензией и сайта, запущенного в октябре 2024. Вовлечение в телеграм и различные высокодоходные инвестиционные пакеты. Лицензия отозвана 11.09.2023. Отправка жалобы в ЦБ России для блокировки. Анализ адресов и консолидирующих адресов мошенников пока в закрытом режиме (на период расследования). .....
Испанский скам SAN BLAS CAPITAL SL. Анализ сайта и признаков лжеброкера. Отсутствие лицензии и договора на услуги. Банковские переводы и криптовалюты. Поддельные документы и номера телефонов. Фейковое письмо от Blockchain.com о блокировке средств. Исследование транзитного адреса и выводов на обменник FixedFloat. Гарантийное письмо от организации....
Бездоговорные инвестиции в канале Цифровая Династия (от Максима Шанина). Анализ канала, факта обучения инвестициям и необходимости всё увеличивающихся вложений. Исследование ETH адресов и транзакций в обозревателе блоков, в сервисе TokenScope и в Arkham. Выявление адреса вывода 0x: Allowance Holder (и связанного кошелька Web3 сервиса Matcha). Жа....
Проверяй сайты для инвестиций в КаббалаБот. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: - основной канал - резервный канал - обсуждения для сообщества - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) - подписка на закрытый канал - стикеры ....
Анализ сайта и скам биржи (брокера) DOT (dootcon.xyz). Поддельный адрес и лицензия, отсутствие договора на услуги. Исследование USDT и BTC адресов мошенников и транзакций. Выявление консолидирующего адреса и крупного депозитного адреса на бирже OKX. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, ....
Обращение создателя канала КриптодетективЪ, Александра Подобных, по случаю неотмечаемого юбилея. Поддержать именинника можно подпиской на закрытое сообщество экспертов, КаббалаБот и приобретением книги КриптодетективЪ - Цепная Безопасность. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ данных, учебные курсы Сс....
Анализ адресов и сайта сингапурского лжеброкера Lvl Singapore. Поиск адресов вывода на биржи в Arkham и консолидирующих адресов. Добавление сайта в список нелегалов ЦБ России и блокировка сайта на территории страны. Поиск мошеннического ресурса в сервисе КаббалаБот. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анали....
Видео-анонс и пример использования аналитического КаббалаБот-а (CabbalaBot) в Telegram. Автоматизация списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ России. Реализация поиска по всем полям данного Списка. Возможность обновления по кнопке и тестовой подписки. Пример проверки субъекта состоящего в санкц....
Необходимость усиления таможенного контроля криптовалют и валютного законодательства в России. Не урегулирован вопрос ввоза и вывоза криптовалют. Теневая экономика и USDT. Возрос отток капитала и количество операций с криптовалютой. Алгоритм досмотра личных устройств и методические рекомендации. Ответы Погранслужбы, Таможенной службы и Минфина.....
Анализ ресурса и блокировка инвестиционного скама из Англии - Staslar Limited. Поддельная лицензия и юридический адрес. Поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций. Систематизация основных признаков финансовой пирамиды. Отправка жалобы в ЦБ через мобильное приложение. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспе....
Исследование USDT-адресов платформы сетевого маркетинга QNet. ЦБ внес в реестр в 2022 году - признаки финансовой пирамиды. Выявление консолидирующих адресов и анализ выводов (Binance, Bingx, Gate.io). Анализ транзакций в сервисе OKlink. Связь с Bitget Wallet, Cryptomus и адресами пользователей Binance. Разметка адресов как высокорисковые и возмо....
Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ дан....
Исследование зашифрованного кода, а также адресов и транзакций AML-дрейнера, маскирующегося под AML-сервис. Анализ выводов на биржи и обменники. Выявление и анализ консолидирующих и транзитных адресов. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ данных, учебные курсы Ссылки и ресурсы: - основной канал -....
